OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 25 czerwca 2020 r. godz. 15⁰⁰ w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019 r.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie:
    • do dotychczasowej treści § 13 proponuje się dodać:
    • pkt. 3 o treści: „Z dniem przekazania ewidencji akcji do Rejestru Akcjonariuszy,
    • prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie, ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy"
    • oraz pkt. 4 o treści: „Z Rejestru Akcjonariuszy wyłączona jest funkcja pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji"
    • w § 40 do dotychczasowej treści pkt. 1 proponuje się dodać:
    • „oraz stronie internetowej Spółki"

Zarząd informuje, że od dnia 05 czerwca 2020 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 ⁰⁰.