OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 14 CZERWCA 2022 R.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”

z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 14 czerwca 2022 r. godz. 15⁰⁰ w siedzibie spółki,

w Murowie przy ul. Wolności 33

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021 r.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
11. Wybory do Rady Nadzorczej.

Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2022 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 ⁰⁰.