OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 11 CZERWCA 2024

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”
z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,
działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki
                       

                   zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 11 CZERWCA 2024 r. godz. 15 00 w siedzibie spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 33

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2023.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
7.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2023.
8.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.

Zarząd informuje, że od dnia 28 MAJA 2024 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 14 00.