OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22 CZERWCA 2026 r.

„Vitroterm – Murów” Spółka Akcyjna w Murowie
KRS 0000058790.SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów”
z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,
działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 22 czerwca 2026 r. godz. 15 00 w siedzibie spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 33

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
   podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2025 r.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania
   obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.

Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2026 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą
materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Rejestracja uczestników od godz. 14 00.

Design: Proformat